公司高管人員紀律規矩、黨建工作、黨風建設等情況自查自糾總結

根據集團黨委下發的《關於對全面從嚴治黨有關工作開展專項整治的通知》文件要求，雖然本酒店尚未籌建黨組織部，但公司管理人員高度重視專項整治工作，由總經理牽頭，帶頭落實各項工作要求，對公司高管人員紀律規矩、黨建工作開展、黨風建設等情況進行自查自糾，具體情況彙報如下：

一、   重大違規違紀風險方面

1.  違規政策問題專項整治。

通過公司行政辦公室牽頭，內控與審計部門配合，重點對2016年起至今的業務投資去向、資產產權變更情況登記等方面進行排查，並未發現有超越決策權限的投資，無因此造成難以追回的經濟損失。酒店爲防範資產損失，制定嚴格的管理規章制度，並將資產盤點列入日常重點監管工作，最大限度降低資產損失。

2.  歷史遺留問題專項整治。

酒店自2006年由首旅集團全資收購後，制定詳細解決方案，積極協調，順利接收並妥善安置人員，沒有造成社會事件或勞動爭議，沒有歷史遺留問題。

3.  違規經營問題專項整治。

針對違規經營、忽視風險等問題，公司內控與審計部門成立專門內控審計小組，制定嚴謹的內控審計制度，加強監管，各部門遵照執行。排查中並未發現不按規矩辦事，不走正規渠道的情況。

4.  決策不當執行隨意問題專項整治。

公司在做重大決策時，決策前充分考慮可行性並做好具體研究，執行時嚴格按照合同及協議約定的條款，內控與審計部門對涉及的款項及合同做好監管。

5.  工程管理領域問題專項整治。

公司無應公開招標而未公開招標、規避公開招標的情況。對第三方合作企業的資質重點審覈，三方比價，確保實際施工單位與中標單位一致、收款單位與中標單位一致。每項工程設立專項檔案，資料保存完備，實行留痕管理。

二、   高管人員紀律規矩意識方面

6.  黨員幹部違規違紀違法問題專項整治。

公司高管人員及黨員始終牢記黨員身份及個人職責，講操守、重品行，在工作中、生活中發揮謙虛謹慎、艱苦奮鬥的作風，保持良好的心態，堅守原則，始終站在“講學習、講政治、講正氣”的高度，從保持自身先進性出發，正確把握黨的基本方針和政策，始終保持清醒的政治頭腦，堅持真理，講真話、說實話、幹實事。

經財務部門、內控審計小組、人力資源部翻查近年來的賬目與記錄，高管人員在工作中嚴於律己，嚴格遵守黨章及黨的紀律，加強黨性修養及自律意識，在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。酒店內部財務制度嚴格把控，要求全體人員嚴格執行。高管人員及黨員從未出現公器私用、濫用職權、利用職權及職務之便挪用公款，公款旅遊、公款消費等現象。

在生活上，高管人員及黨員時刻自省、自警、自勵，嚴格遵守國家及地方法律法規，注重培養高尚的道德素養，擺脫低級趣味及不良生活習慣，較好的保持了共產黨員的政治本色。近年來，未發現高管人員或黨員賭博嫖娼、打架鬥毆、尋釁滋事、醉酒駕駛、組織或參加非法活動等情況。

7.  高管人員薪酬外超發問題專項整治。

高管人員的薪酬嚴格按照集團制定的福利待遇相關要求執行，嚴禁違規發放物品、購買商業保險，絕無高管人員領取薪酬外其他收入的情況。

8.  虛開發票列費用問題專項整治。

公司已按照集團規定，嚴格監管酒店車輛使用情況，沒有產生公務用車車輛維修費、汽油費等與車輛有關費用情況。在虛開發票、列費用問題上，沒有出現虛列費用，報銷與實際業務無關的費用，沒有形成賬外資金、設立“小金庫”等情況。

9.  公款旅遊、公關消費問題專項整治。

公司人員公務出差均爲業務需求，出差的差旅和費用報銷按照酒店指定的相關制度執行。公務出差考察的項目和場所均與業務相關，沒有順道到旅遊景點旅遊，或產生以考察爲名到無關場所消費，個人消費用公款報銷等情況。

10.履職待遇規定執行不嚴問題專項整治。

公司嚴格執行“工作高標準、待遇低標準”的要求，沒有超標乘坐飛機頭等艙、高鐵商務座、一等座的情況。

三、   黨建工作弱化方面問題

11.基本制度問題專項整治。

公司雖然暫未成立黨支部，但在狠抓經營的同時不忘積極開展黨建工作。針對“三重一大”制度問題，按照要求對制度進行規範，避免不嚴謹、不清晰、不健全的情況。

12.制度執行問題專項整治。

公司制度完善健全，在執行與落實問題上，雖然沒有成立黨支部，但仍積極組織黨員開展集中學習及開會等工作，做好記錄並存好記錄，會議紀要與黨建和黨風廉政建設相關。

13.黨建工作不規範問題專項整治。

由於缺乏黨組織機構，目前黨的基本理論知識及思想教育，主要通過黨員自主的集中學習或自我學習。黨員的數量少，影響力相對較弱。多數員工沒有加入黨派，在未接受系統的黨理論知識的學習之下，缺乏入黨的動力，造成後備黨員儲備力量的欠缺。同時，由於員工流失率大，黨組織尚未建立，大多數的黨建工作基本是由黨員及公司管理層策劃組織，各部門基層管理者及員工執行。大部分員工還按照以往的工作方式，由於對黨建工作缺乏系統的認識與瞭解，執行過程中難免出現偏差，影響黨建效果。

14.高管人員日常管理問題專項整治。

公司高管人員沒有因私證件管理、現職領導社會兼職情況。

15.“兩個責任”落實不到位問題專項整治。

公司針對首旅集團重要會議、重大部署、重要精神等情況，召開管理層會議，詳細傳達會議精髓及精神，展開深入討論。同時，將集團的重要會議等資料做成宣傳稿件，在宣傳欄處張貼，對全員進行宣貫。各部門按照要求，結合本部門實際工作儘快，向本部員工進行解讀與宣貫，並做好總結體會。對違紀案件，通過宣傳欄、公司內部郵箱等方式公開，並在部門班早會、例會等會議進行警示教育。

公司根據集團黨委要求，成立專項檢查組，對上述問題一一進行排查，加強黨風建設，保證團隊廉潔規範，避免出現違規。

特此報告，謝謝。